Как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН плюс 9 методов

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок.

Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента – получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, РОССТАТ и д.р.)

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию воспользуйтесь поисковой строкой:

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
• ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
• или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
• или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
Как искать подробнее.

Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

  1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
  2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
    Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
  3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
  4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
  5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
  6. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
  7. Проверьте кол-во сотрудников. Компания не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы может не выполнить свои обязательства.
  8. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
  9. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
  10. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
  11. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.
  12. Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании.

Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в любой соц. сети на своей странице (нажав на соответствующий значок, справа на экране) и периодически возвращаться к ней, для отслеживания изменений.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

Самый простой способ Проверки Контрагента – получение выписки из ЕГРЮЛ ЕГРИП на сайте налоговой.

№4. Единый реестр банкротств

С помощью сервиса https://bankrot.fedresurs.ru/ можно проверить ведется ли в отношении контрагента процедура банкротства или нет. Для запроса нужен либо ИНН, либо ОГРН, а также регион нахождения компании.

Читайте также:  Срок исковой давности по кредиту: как считать, судебная практика в 2020 году

Существует интернет ресурс, который позволяет узнать про такие публикации.

Проанализировать бухгалтерскую отчетность

Хороший инструмент оценки контрагента — баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции. Его можно запросить непосредственно у контрагента или получить через официальные источники (например, бухгалтерская отчетность компаний, отчитывающихся в Росстат, представлена в сервисе Контур.Фокус).

Баланс позволяет сделать сразу несколько важных выводов о компании:

  • Во-первых, он подтверждает, что фирма сдает отчетность.
  • Во-вторых, позволяет установить, велась ли организацией хозяйственная деятельность.
  • В-третьих, из бухотчетности можно узнать о «портфеле» средств, которыми располагает компания. Если у фирмы практически нулевая стоимость активов, существенные долговые обязательства и уставный капитал 10 000 руб., – это повод задуматься, стоит ли давать такой фирме, например, товарный кредит. Слишком низкие по сравнению с суммой предполагаемой сделки обороты компании могут свидетельствовать и о том, что поставщик укрывает часть доходов. В этом случае от сделки лучше отказаться.

На основе данных бухгалтерской отчетности легко составить финансовый анализ, который покажет динамику деятельности компании и позволит оценить ее финансовую устойчивость. В сервисе Контур.Фокус на карточке компании можно найти ссылки на бухгалтерскую отчетность и минифинанализ, который позволит сразу же увидеть ключевые моменты в бухформах без необходимости изучения большого и сложного финансового отчета по компании.

Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года, можно также получить на сайте ФНС.

2017 N ЕД-5-9 547 компания не проявила должную осмотрительность, если у нее нет.

Проверка контрагентов в 2018 году

Примечание контрагент физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор.

Часто задаваемые вопросы:

Какую информацию Вы получите о контрагенте?

Сведения о регистрации ФНС (Федеральная налоговая служба).
Информация из вестника ЕГРЮЛ.
Финансовую информацию – баланс, отчет о прибылях и убытках (Росстат)
Коэффициенты доверия компании.
Индекс финансового риска.
Арбитражные дела компании (если есть).
Сообщения о банкротствах (если были).
Информация о руководителе.
Совпадения и вероятные совпадения.
Связи компании с другими организациями
Информация об органах управления предприятия.
Данные о лицах, имеющих право действовать без доверенности.
Структура компании.
Данные о совладельцах.
Данные о деятельности компании.
Сведения о государственных заказах.
Сведения о коммерческих заказах.
Список лицензий
Информация об отраслевой принадлежности предприятия (ОКВЭД) и многое другое.

Сколько ждать готовности отчета?

В среднем время ожидания занимает 15 минут, наш сервис в автоматическом режиме собирает информацию.

Какие базы данных Вы используете и насколько информация достоверна?

Для формирования полного отчета по компании мы используем информацию предоставленную государственными органами: Федеральная налоговая служба РФ, Высший арбитражный суд РФ, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки и другие.

Зачем нужно проверять себя и контрагента?

Чтобы снизить риски потерь от сотрудничества с контрагентом. Репутационных, финансовых и на возмещение причиненного ущерба. Быть в курсе плановых проверок.

Не узнает ли третье лицо о нашем обращении к Вам за информацией по нему?

Исключено! Мы гарантируем конфиденциальность сотрудничества нашим клиентам.
Вопрос конфиденциальности присутствует и в Договоре об оказании Агентством информационной услуги:
П. 2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется сохранять конфиденциальность получаемой от ЗАКАЗЧИКА информации.
П. 2.3. За разглашение сведений, которые передаются ИСПОЛНИТЕЛЮ, устанавливается ответственность в виде возмещения доказанных убытков.
Следует отметить, что соблюдение конфиденциальности мы требуем и от клиентов.

  • О сервисе
  • Условия возврата
  • Политика конфиденциальности
  • Проверить ЭЦП ФНС
  • Список городов

Основные положения нашей политики конфиденциальности могут быть сформулированы следующим образом.

История деятельности организации

Осуществление на сайте ФНС Налог.ру проверки контрагента по ИНН позволяет также узнать корпоративную историю фирмы с помощью специального издания «Вестник госрегистрации», пройдя по ссылке https://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/.

Читайте также:  Электронный больничный по карантину и по болезни: оформление, расчет суммы и оплата работнику

В этом документе организации указывают о любых изменениях, происходящих за период своего существования, то есть: о реорганизации, закрытии, изменении уставного капитала и др.

адрес место нахождения юридического лица.

Проверка контрагента на сайте налоговой (нюансы)

Проверка контрагента на сайте налоговой инспекции будет нелишней, если вы впервые собираетесь сотрудничать с контрагентом или есть какие-то сомнения в реальности его деятельности. Разберемся, как можно осуществить такую проверку.

В первую очередь она связана с намерением снизить риски собственного бизнеса.

Как проверить контрагента на официальном сайте ФНС, какие данные можно узнать

Проявить должную осмотрительность и защитить свой бизнес от убытков позволит бесплатная проверка контрагента на сайте налоговой. Для этой цели налоговая инспекция разработала и запустила на налог ру специальные сервисы проверки.

Онлайн проверка контрагента в ФНС позволяет удостоверить следующие данные.

Этапы и способы налоговой проверки контрагента

Чтобы обезопасить себя от всех возможных рисков при ведении хозяйственной деятельности и претензий со стороны налоговых органов, компании следует совершить несколько действий для проведения проверки контрагента. Проверку обычно проводят в четыре этапа:

Чтобы обезопасить себя от всех возможных рисков при ведении хозяйственной деятельности и претензий со стороны налоговых органов, компании следует совершить несколько действий для проведения проверки контрагента.

Интернет-поиск

Проверьте деловую репутацию потенциального контрагента в сети Интернет:

  1. Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются. Прошерстите на предмет любой информации: упоминания в СМИ, участие в тендерах, судебных разбирательствах… Распечатайте – и сохраните.
  2. Внимательно изучите сайт контрагента. Сделайте экранные копии Интернет-страниц – главную, страничку контактов, отзывы клиентов, копии лицензий, прайсы (фрагменты), ответы-вопросы, реклама… Проставьте дату.

Не полагайтесь, что сможете распечатать в любой момент при проверке. К моменту проверки можете не успеть — контрагент может исчезнуть, не заплатить за хостинг, провайдер может продать его сайт.

Неработающая страница, устаревшая информация, отсутствие рекламы – тревожные признаки.

Если сайта у контрагента нет – это плохой знак. В наше время? Нет сайта? И лендинга нет? Бизнес-страничка в соцсетях может? Или реклама?

Предвижу резонный вопрос проверяющих: как вы его нашли? Из каких публичных источников о нем узнали? Он – о вас? Или вы – о нем? – Соберите такие данные. Как познакомились (физически)? Встречались или нет?

Если сведения личные и не хочется их раскрывать — продумайте вариант знакомства на специализированной выставке, не предусматривающей регистрацию участников. Но эта выставка должна реально состояться (тема, город, дата) — эти данные проверяемы. Ответы вашего контрагента на подобные вопросы должны совпадать с вашими ответами.

И немаловажно: зафиксируйте контактные данные для связи с должностными лицами — их телефоны, адрес электронной почты. Сохраните деловую переписку.

И еще. Все полученные данные и сведения советую фиксировать на бумаге или дополнительно хранить в электронном виде. С проставленной датой. Чтобы не забыть по прошествии времени и не потерять. Меняются персонажи, забываются многие темы — поэтому все документы должны быть здесь! и сейчас!

И еще одна новость! 9 ноября 2018 г. ФНС порадовала еще одним полезным сервисом для проверки контрагента. Да еще в онлайн режиме! В сервис по ссылке https://service.nalog.ru/regmon вводится свой адрес электронной почты и оформляется запрос на получение информации обо всех регистрационных действиях интересующего вас контрагента ( по ИНН) . И на указанный e-mail будут приходить уведомления. Причем достаточно быстро — не позднее следующего рабочего дня. Удобно отслеживать все изменения — смену адреса, директора и другие — по всем своим партнерам.

Если вы не видите показателей отчетности компании и не можете оценить ее потенциал, если контрагент не хочет представлять документы и уклоняется от пояснений с таким контрагентом лучше не работать.

Дополнительная информация о контрагенте на сайте ФНС

  • о названии организации (фирмы);
  • о юридическом адресе организации (фирмы);
  • о дате государственной регистрации;
  • ОГРН;
  • ИНН ;
  • КПП;
  • о прекращении деятельности (включая дату);
  • о признании регистрации недействительной (с датой).

Отметим, что сервиса на сайте ФНС есть возможность не только загрузить, но и распечатать выписку из ЕГРЮЛ, которая содержит более широкий перечень данных о контрагенте, который вас интересует. В частности, это сведения:

  • об учредителях и (или) участниках;
  • о величине уставного капитала организации;
  • о видах деятельности (по ОКВЭД);
  • о лицах, которые могут действовать без доверенности от имени организации или фирмы.

ФНС выкладывает в свои открытые базы полный список сведений об индивидуальных предпринимателях и организациях. Он приводится в приказе Минфина России от 05 декабря 2013 года № 115н.

об учредителях и или участниках;.

Платные сервисы проверки контрагентов

Платные сервисы — это агрегаторы информации из бесплатных источников. Все сервисы особенные, хотя их возможности примерно одинаковы. Отметим, что все бесплатные сервисы выше, проверяют только российских физических и юридических лиц. Многие платные программы, например, «Контур.Фокус» и «Спарк» за дополнительные деньги проверяют и иностранных партнеров.

Читайте также:  Процедура переоформления гаража в собственность на другого владельца

1. «Контур.Фокус». Удобный сервис для проверки контрагентов. По ИНН или названию партнера вы можете найти и выгрузить в удобном формате:

  • краткую сводку о компании;
  • информацию о делах в Арбитражном суде;
  • данные о залоговом имуществе;
  • сведения о госзакупках;
  • лицензии, сертификаты и декларации фирмы;
  • информацию о товарных знаках юрлица;
  • сведения об упоминании в СМИ и интернете;
  • размещаемые вакансии;
  • список связей, который можно визуализировать в виде паутинки;
  • автоматический финансовый анализ контрагента.

Через кнопку «Связи» удобно находить связанных с вашим партнером лиц. Возможно, это будут ваши текущие или прошлые партнеры с хорошей репутацией, что будет плюсом для нового контрагента. А может быть и наоборот: в цепочке связей вы увидите лиц, с которыми бы точно не стали связываться.

  • удобный и интуитивный интерфейс;
  • визуализация связей компаний и собственников;
  • проверка паспортов физлиц;
  • информация о лицензиях и сертификатах компаний;
  • разовый доступ;
  • проверка иностранных компаний;
  • мобильное приложение для iOS и Android;
  • покрывает потребности крупного бизнеса в проверке партнеров.
  • стоимость — цена на пакет с полным набором функций — от 57 500 рублей, пакеты дешевле дают меньше возможностей;
  • финансовый анализ не интерактивный — его можно только выгрузить;
  • для запроса сведений об иностранных компаниях нужно доплатить 12 500 руб;
  • операция обновляется в срок от 5 до 7 дней (задержка больше чем у «СПАРК» и «Прима-Информ»);
  • нет информации о заблокированных счетах компаний.

Цены на тарифы — от 22 до 185 тыс. рублей в год. Можно купить доступ на один день — от 1 300 рублей.

2. «СПАРК». Агрегирует информацию из различных источников. Сервис похож на предыдущий и имеет аналогичные функции.

  • база данных обновляется каждые 1-2 дня;
  • компании отображаются на карте — удобно искать ближайших партнеров;
  • в базу включены компании из стран СНГ;
  • финансовый анализ онлайн;
  • покрывает потребности крупного бизнеса в проверке партнеров
  • «СПАРК» не показывает цены на сайте, по отзывам в интернете, годовой абонемент стоит больше 200 000 рублей;
  • нельзя проверить паспорта физических лиц;
  • неполный перечень лицензий и сертификатов по сравнению с «Контур.Фокус»;
  • нет мобильного приложения.

3. «Прима-Информ». Выгодно отличается от предыдущих аналогов скоростью обновления. Благодаря алгоритму загрузки данных «шлюз», база формируется мгновенно. Функционал у системы проще, чем у «СПАРКа» и «Контур.Фокус», но его с лихвой хватит для малого и среднего бизнеса.

  • можно получить бизнес-справку об ИП или организации (включает выписку из ФНС, сведения об аффилированности, судебных разбирательствах, банкротстве и выданных лицензиях) за 300 рублей;
  • мгновенное обновление баз данных;
  • отображает информацию о фактах блокировки счетов компании.
  • выгрузка доступна только в самом дорогом пакете;
  • финансовый анализ доступен только для выгрузки.

Тариф на 100 проверок в год стоит 10 000 рублей, на 300 проверок в месяц — 35 000 рублей в год. Тариф без ограничений по количеству проверок обойдется в 45 000 рублей за год. Цена тарифа с полным пакетом возможностей на сайте не раскрывается.

финансовый анализ доступен только для выгрузки.

Синапс

Например, налоговики при проверке вправе исключить сомнительную сделку из расходов или не принять к вычету НДС.

Платные сервисы проверки контрагентов

Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.

Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента – 13. С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости (учредителя, директора, юридического адреса), задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.п.

Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента 13.

Проверка на благонадежность

На любом из вышеперечисленных ресурсов можно проверить организация на благонадежность. Соискатель сможет выяснить:

На заметку! Эксперты советуют проверять не только сами организации, но также фирмы, с которыми они сотрудничают. Если проверяется финансовое учреждение, то в обязательном порядке нужно узнать сведения о страховой компании.

Помните, что молодые учреждения, которые на рынке менее года, имеют повышенные риски.

Добавить комментарий